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多方聯(lián)動(dòng) 一惡意騙貸團(tuán)伙落網(wǎng)

2023-02-25 05:43:31 來源：經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)

(資料圖片僅供參考)

近期，某地公安分局破獲一起貸款詐騙案。去年12月，該分局經(jīng)偵大隊(duì)接到平安普惠安徽分公司報(bào)警稱，發(fā)現(xiàn)部分客戶以“對(duì)收費(fèi)項(xiàng)目不知情”為由進(jìn)行集中投訴以達(dá)到惡意違約的情況，機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)其中存在蹊蹺后經(jīng)與客戶進(jìn)一步了解，發(fā)現(xiàn)其背后存在一詐騙團(tuán)伙，該團(tuán)伙通過提供虛假證明材料，變更保單信息等方式，選擇沒有辦理過貸款業(yè)務(wù)且對(duì)貸款有迫切需求的“白戶”客群實(shí)施詐騙，惡意教唆其無視貸款合同，拖欠還款，進(jìn)行騙貸。以其中一筆貸款為例，放款12.4萬元后，該團(tuán)伙抽取7萬余元高額手續(xù)費(fèi)，客戶獲得5萬元，但需償付十余萬元債務(wù)，如無法按期償還便會(huì)導(dǎo)致征信受損。

通過對(duì)犯罪嫌疑人微信、銀行流水、貸款合同等進(jìn)行落地核查，警方鎖定一個(gè)以盧某、馬某等為首的黑色產(chǎn)業(yè)犯罪團(tuán)伙。2020年-2021年，犯罪團(tuán)伙通過網(wǎng)上串聯(lián)尋找“白戶”，以報(bào)銷來回機(jī)票，包吃住為由，將他們騙至詐騙窩點(diǎn)，隨后線下造假授信，對(duì)不具備借款資質(zhì)的人員進(jìn)行包裝，騙取貸款后按比例分成，并教唆客戶不用還款的方法。涉案金額500余萬元，涉及“白戶”遍布9省市，共計(jì)20余人。

近年來，新型詐騙團(tuán)伙層出不窮。不法分子以“免費(fèi)申請(qǐng)貸款”“代理退息退保”等名義，誘導(dǎo)金融消費(fèi)者惡意投訴、甚至偽造材料騙取貸款，嚴(yán)重?cái)_亂市場(chǎng)秩序，侵害金融消費(fèi)者合法權(quán)益。銀保監(jiān)會(huì)曾發(fā)布風(fēng)險(xiǎn)提示稱，在貸款市場(chǎng)上，存在一些冒充銀行名義、打著正規(guī)機(jī)構(gòu)旗號(hào)、稱低息、無擔(dān)保的非法中介機(jī)構(gòu)。

平安普惠提醒廣大消費(fèi)者，不要輕信不法分子“代理退保”等虛假承諾，要拒絕參與提供虛假信息、編造事實(shí)的惡意投訴。要妥善保管身份證、銀行卡、保險(xiǎn)合同等重要身份信息、敏感金融信息。一旦發(fā)現(xiàn)個(gè)人信息泄露或遭遇詐騙、敲詐勒索等不法侵害時(shí)，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案。（王欣然）

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